包括：
同意6票，向定对象非公开发行股票数量预计不超过1.44亿股，审议通过了《关于公司符合向定对象非公开发行股票条件的议案》。转增股本、 5、会议于2008年6月20日以现场的方式召开。表决结果： 公司立董事事前认可本议案，原方案的实施存在障碍，经略公司”目标资产”并至相应主管工商行政管理机关依法办理股东变更的相关登记手续。表决结果：
江北港埠和长寿港埠的全部港口经营资产、由于本方案涉及与港务物流集团的关联交易，
期货相关业务执业资格的资产评估机构的资产评估结果并获地方国有资产监督管理委员会核准后确定，发行数量和发行价格的调整在本次发行定价基准日至发行日期间，弃权0票。亦不存在损害任何第三方利益的形。对0票，弃权0票。公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、
发行数量本次发行数量预计不超过14,2、
弃权0票。对0票，终发行价格尚需公司股东大会批准。本次交易标的资产涉及的报批事项本次交易的目标资产为港务物流集团所属的除重庆港九外的全部港口经营资产，）本次交易的目标资产和置出资产价值将根据具有证券、本次会议的召集、 同意6票，对0票，应到董事9人，
本公司”上海港方面”并在获悉上述信息后向本公司书面回复意见。 表决结果：一致同意将本议案提交董事会审议并发表了立董事意见。表决结果：）。本次公司资产置换及向定对象非公开发行股票方案须提交股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 、准确和完整，对0票，3、表决结果：
环保、资产交割日之后所产生的损益由港务物流集团享有或承担；目标资产自评估基准日至资产交割日所产生的损益由港务物
流集团享有或承担，彭维德先生回避了对本议案的表决。表决结果：
逐项审议并通过了以下议案： 高级管理人员列席了会议。召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
董事曲斌先生委托董事罗宇星先生代为出席会议并行使表决权)。经认真审议及记名投票方式表决， 负并入港务物流集团，重庆分公司注销审议通过了《关于终止执行2008年4月7日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的向定对象非公开发行股票事宜的议案》。弃权0票。董事彭维德先生委托董事长梁从友先生代为出席会议并行使表决权，孙万发先生、
0票对，“
弃权0票。公司监事会监事、同意6票，重要提示：一、12、审议通过了向定对象非公开发行股票等相关事宜（以下简称“
上海港方面表示理解公司本次置换集海公司50%股权的行为，江北港埠的全部港口经营资产；上述经营资产拥有完备的港口经营批准手续，关联董事梁从友先生、本次交易置出资产中将不包括集海公司50%股权，
报告程序后， 期货相关业务执业资格的资产评估机构的资产评估结果并获地方国有资产监督管理委员
会核准后确定。本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案在本次发行完成后，
发行对象及资产置换交易对方本次发行对象及资产置换交易对方为港务物流集团。弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。表决况：对公告的虚记载、根据该合同， 若公司发生派发股利、 如上海国际港务（集团）股份有限公司或上海集海航运有限公司明确表示将行使对集海公司50%股权的优先购买权，0票弃权。 0票弃权。终发行股份数量将根据资产评估机构的资产评估结果并获重庆市国有资产监督管理委员会核准后确定。对0票，本次资产重组及发行股份购买资产，故公司终止实施原方案。）第三届董事会第三十三次会议通知于2008年6月10日以书面的形式发出，认为公司已具备非公开发行股票的条件。弃权0票。四、同意9票，
同意6票，同意6票，
[董事会]重庆港九()第三届董事会第三十三次会议决议公告-[中财网] [董事会]重庆港九()第三届董事会第三十三次会议决议公告时间：重庆市涪陵港务有限公司100%的股权、3、每股面值为人民1元。由于本议案涉及公司与重庆港务物流集团有限公司（以下简称“2、2008年06月23日09:02:32 中财网重庆港九股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、6票同意，弃权0票。
不涉及立项、对0票，公司”经自查，7、对0票，表决结果：
对0票， 购买重庆港务物流集团有限公司所属除重庆港九外的全部
港口经营资产。）本次公司拟置出的资产为重庆经略实业有限责任公司（以下简称“同意6票，
10、除息，）向本公司发来的书面函件， 之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 转让价格等相关信息，重庆港九”弃权0票。彭维德先生回避表决。行业准入、不存在限制或者止转让的形， ）100%的股权和重庆集海航运有限责任公司（以下简称“规划、8、 重庆港务（集团）有限责任公司的整体资产、重庆帅博6、
转让价格等信息， 对0票，上述手续完成且履行完毕公告、
6票同意，同时希望进一步了解拟转让股权的资产评估结果、4、参与交易的标的资产本次公司拟购买的资产为港务物流集团所属的除重庆港九外的全部港口经营资产，重庆港九股份有限公司（以下简称“终发行股份数将根据具有证券、（2）长寿港埠的港口经营资产；长寿港埠的港口经营资产目前在重庆港务（集团）有限责任公司名下，目前本次交易的资产评估工作尚未完成，-2-三、400万股。重庆国际集装箱码头有限责任公司48.75%的
股权、 发行价格和定价依据本次非公开发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日， 港务物流集团”1、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。审议通过了《董事会关于本次交易是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断》。
发行股票的种类和面值-3-本次发行的股票种类为境内上市人民普通股（A股），）50%的股权。用地、因此公司无法向上海港方面提供拟转让股权的资产评估结果、证券登记结算公司为港务物流集团申请办理发行股份的登记手续。
对0票，表决况：猫儿沱港埠、
二、本次发行价格亦将作相应调整，送红股、
根据中国证监会近日颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会令第53号），同意6票，置出资产” 逐项审议并通过了《关于公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产方案的议案》。建设施工等有关报批事项；港务物流集团合法拥有该等经营资产的完整权利，1、根据2006年6月15日重庆市人民《关于组建重庆港务物流集团有限公司的批复》（渝府[2006]124号），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价10.41元/股（即定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），表决结
果：1、重庆港九拟置出资产与目标资产之间的置换差额部分将由公司向港务物流集团非公开发行股票支付。本次发行股份的限售期港务物流集团认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让， 重庆化工码头有限公司40%的股权、重庆市万州港口（集团）有限责任公司100%的股权、-5-表决结果：根据《中华人民共和国公司法》、对0票，
原方案”“
（本决议中简称“包括：（本决议中简称“000万元。表决结果：弃权0票。发行股数也随之进行调整。
-7-董事会对于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条作出审慎判断如下：11、双方应当为对方办-6-理完成资产过户手续，弃权0票。《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，同意6票，目标资产价值预计不超过150,集海公司”长寿港埠杨家坪注册分公司 除权行为， 差额部分由重庆港九向港务物流集团非公开发行股份支付。 同意6票，保证和承诺或该合同的任何条款，、关联董事梁从友先生、 在该合同生效并决定实施本次发行后，本次公司资产重组采用以资产置换及非公开发行股票相结合的方式，违约方
应向另一方支付赔偿。并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
逐项表决结果具体如下：
即构成违约。任何一方违约应承担违约责任，本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，表决结果：实到董事9人(其中含委托2人，增发新股或配股等除息、参与置换的标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属本次置出资产自评估基准日至资产交割日所产生的损益由公司享有或承担，同意6票，参与置换的标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任根据公司与港务物流集团签订的资产置换及非公开发行股份购买资产合同，
孙万发先生、同意6票，不因该合同的终止或解除而免除。
）的关联交易，
由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。公司将根据中国证监会和上海
证券交易所的相关规定至上海证券交易所、公司和港务物流集团任何一方违其在合同中的任何声明、弃权0票。重庆市以重庆港务（集团）有限责任公司和重庆市物资（集团）有限责任公司为基础组建重庆港务物流集团有限公司， 0票对，公司尚未取得集海公司除本公司外的其他股东——上海国际港务（集团）股份有限公司和上海集海航运有限公司关于放弃本次置出资产中集海公司50%股权优先购买权的书面承诺。（1）港务物
流集团拥有的猫儿沱港埠、公司于2008年4月7日召开了第三届董事会第二十八次会议， 对0票，购买资产价款的支付方式港务物流集团以其所属的目标资产与重庆港九拥有的经略公司-4-100%的股权和集海公司50%的股权进行置换，决议的有效期本次决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易有关议案之日起十二个月。资产交割日之后所产生的损益由公司享有或承担。重庆果园港埠有限公司51%的股权以及重庆港联装卸有限公司59%的股权。会议由董事长梁从友先生主持， 9、表决结果：
